Investigaţiile procurorilor au relevat că, potrivit obligaţiilor asumate în anul 2006, la obţinerea licenţei, Î.M. „Eventis Mobile” SRL urma să investească în proiect, până în anul 2010, 114 milioane dolari SUA.

 

Din datele procurorilor rezultă însă că în adresa companiei nu a parvenit toată suma preconizată de planul de afaceri, proiectul fiind finanţat parţial cu numai 48 milioane dolari SUA. În rezultat, operatorul a reuşit să acopere cheltuielile tehnice şi să acorde servicii numai pe 35 la sută din suprafaţa ţării. Finanţarea antreprenorului de către fondatori s-a stopat în primăvara anului 2008. Drept urmare, întreprinderea a ajuns în incapacitate de plată, iar în martie curent a fost declarată de Curtea de Apel Economică în stare de insolvabilitate. În prezent, datoriile acesteia însumează circa 940 milioane de lei, dintre care datoria internă constituie numai 7 milioane dolari SUA, inclusiv circa 4 milioane lei faţă de bugetul de stat şi circa 12 milioane lei datorii la salarii.

 

Analiza obligaţiilor financiare asumate de operatorul de telefonie mobilă a scos la iveală un şir de fapte care, potrivit procurorilor, dau dovadă de o bănuială rezonabilă că întreg proiectul a fost orientat spre o spălare de bani de proporţii.

 

Procurorii au constatat că pentru îndeplinirea construcţiilor în folosul Î.M. „Eventis Mobile” SRL de către „Eventis Telecom Holding Limited” din Federaţia Rusă, prin intermediul companiei S.A. „ТЕЛЕКОМ МТК”, fondată anterior în Moscova, a fost înfiinţată în Republica Moldova „ICN CONSULTING” SRL, desemnat antreprenor general. Toate investiţiile în acest domeniu erau efectuate prin intermediul acestuia. Controlul a stabilit că persoanele responsabile ale „ICN CONSULTING” SRL, au transferat mijloace financiare şi au recepţionat obiecte, care în realitate nu există.

 

Procurorii au depistat transferuri dubioase de mijloace financiare. Astfel, la 21 august 2008, „Eventis Telecom Holding Limited” a transferat la Î.M. „Eventis Mobile” SRL circa 2 milioane dolari SUA, bani transferaţi la „ICN CONSULTING” SRL, care, la rândul său, a doua zi, a transferat mijloacele financiare înapoi „investitorului străin” la conturile din Federaţia Rusă.

 

În urma acestei operaţiuni, la Î.M. „Eventis Mobile” SRL s-a format o datorie artificială, plus dobânda şi penalitatea pentru întârziere. În urma operaţiunilor financiare menţionate, persoane cointeresate din Federaţia Rusă au obţinut posibilitatea să legalizeze mijloacele băneşti provenite din zone „off shore”.

0