RSS

Serghei Mavrodi şi „MMM” urmăriţi PENAL de procurorii moldoveni

03.04.2012 Actual
165
Printează Trimite unui prieten

Sursa imagine: wikipedia.org

Secţia investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale a pornit o cauză penală pe faptul practicării ilegale a activităţii de întreprinzător şi tentativă de escrocherie de către „MMM2011”, se spune într-un comunicat al Procuraturii Generale.

Proces penal a fost declanşat în baza autosesizării procurorilor din mass-media şi în temeiul adresării viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Emma Tabîrţă.

Procurorii au stabilit că în Internet a fost creată pagina „www.mmm2011.md”, care reprezintă o piramidă financiară organizată de persoane fizice, în care deponenţilor li se asigură obţinerea de venituri financiare.

Mecanismul activităţii piramidei financiare ,,MMM2011” constă în transmiterea de către deponent a unor sume băneşti conducătorului grupului primar în schimbul pretinsei valute virtuale ,,MAVRO dolari”, conform cursului stabilit de către cetăţeanul Federaţiei Ruse, Serghei Mavrodi. Potrivit afirmaţiilor organizatorilor piramidei cursul este în creştere continuă.

Totodată, persoanelor li se propune şi alte posibilităţi de obţinere a veniturilor cum ar fi - depunerea mijloacelor băneşti pe anumite perioade de timp.

Potrivit Legii instituţiilor financiare, nici o persoană nu poate practica activităţi financiare, care includ acceptarea de depozite sau echivalentul acestora, fără licenţa emisă de Banca Naţională.

Un conducător a zece grupuri de membri ai piramidei „MMM2011” din Republica Moldova a declarat că, în sistemul vizat sunt înregistraţi mai mult de 1000 de moldoveni care au transmis conducătorilor grupurilor primare diverse sume băneşti. La fel, acesta a declarat că, depunătorii sunt informaţi despre faptul că sistemul vizat reprezintă o piramidă financiară, iar mecanismul de funcţionare a acesteia stabileşte condiţii de avantajare a deponenţilor şi modalităţi pentru atragerea altor participanţi în acest sistem, se spune în comunicatul Procuraturii.

Autor: HotNews.md
Sursa: hotnews.md
0

Comentarii (2)

  • 04.04.2012 10:27
    mmm2011.md:

    Акция: У тебя юридическое образование? Ты считаешь, что на текущий момент система МММ-2011 нарушает Молдавское законодательство? Приведи формулировку закона, прокомментируй его доказательствами и если это окажется так, получи 1000 лей.

    Все свои заявления отправляйте на через форму обратной связи на сайте www.mmm2011.md. Все письма будут отображены в разделе "Законодательство".

  • 04.04.2012 10:29
    mmm2011.md:

    Сосед дал денег соседу... ужас, казнить! Он занимается предпринимательской деятельностью, причём банковской.





05.04.2012

Avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu: Publicitatea cu mesaj indecent aduce prejudicii grave imaginii femeilor din Moldova

05.04.2012

Vizita de monitorizare a funcţionarilor CpDOM la Internatul psihoneurologic din satul Brînzeni, raionul Edineţ.

05.04.2012

„Două inimi gemene”: Prezentarea Programului Naţional de acţiuni consacrate Anului Ion şi Doina Aldea-Teodorovici 2012

05.04.2012

„DIASPORA UCRAINEANĂ DIN MOLDOVA SE BUCURĂ DE CEA MAI BUNĂ SUSŢINERE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI DIN SPAŢIUL EX-SOVIETIC”

05.04.2012

În contextul Zilei Internaţionale a Romilor, în satul Ţibirica, Călăraşi, localitate populată preponderent de romi, a avut loc o dezbatere publică a situaţiei romilor