Morari despre Țopi

Victor și Viorel Țopa ar putea fi implicați în așa-zisul caz de atac raider asupra Băncii Agroindbank. Bănuieli în acest sens au fost enunțate de către șeful-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, în cadrul unei conferințe de presă.

Procurorul a menționat că organul de urmărire penală presupune că cei doi Țopi sunt proprietarii companiei off-shore Merchant Outpost Company, care ar sta în spatele acelui atac raider. În vara acestui an, Viorel și Victor Țopa au fost chemați la audieri de organele urmării penale, însă aceștia au refuzat să se prezinte, cu toate că atunci nu erau puși sub invinuiri penale sau anunțați în căutare internațională, scrie Unimedia.

„Este foarte greu să aflăm cine stă în spatele acestor companii off-shore. Datele despre aceste companii sunt greu de obținut și nu putem afla cine este proprietarul acestora. Nu știm cine sunt acei presupuși „pătimiți” de la MAIB. Aceștia, de asemenea, nu se prezintă la organele de drept. Grupul de urmărire penală din Republica Moldova se va deplasa în Olanda și în Slovenia pentru a acumula informații despre părțile vătămate”, a precizat Viorel Radețchi, procuror Anticorupție.

Procurorul Viorel Morari a menționat că asemenea cazuri sunt mai dificil de investigat odată cu scurgerea timpului. „Este încă și mai dificil de investigat, dacă cazul este de o mai mare rezonanță. Persoanele investigate tind să tăinuiască unele informații și de aceea este necesar de organizat audieri repetate”, a subliniat acesta.

Cât despre judecătorul de la Curtea de Apel Bender, Nicolae Nogai, care a legalizat înstrăinarea acțiunilor MAIB, procurorii Anticorupție au anunțat că vor cere suspendarea provizorie a acestuia din funcție.

Amintim că în luna august, asupra Banca de Economii (16%), VictoriaBank (5%), UniversalBank (78%) și MoldovaAgroindbank (27,5%), dar și companiei ASITO, au fost supuse unui atac de tip raider în luna august. Mai multe pachete de acțiuni au fost tranzacționate către firme din zona off-shore. Printre păgubiți se află și importanți investitori europeni din Olanda și Slovenia. Între timp, acțiunile au fost restituite proprietarilor de drept.

Unimedia precizează că Viorel Ţopa a fost condamnat la 8 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de prejudicierea Băncii de Economii cu 11 milioane de lei. Celălalt, Victor Țopa, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru șantaj într-un caz legat de VictoriaBank. Ambii au părăsit țara, fiind anunțați în căutare generală. Aceștia îl acuză pe Vlad Plahotniuc de fabricarea unor dosare politice.