RSS
29.10.2010 Actual
0
223

12 bănuiţi, şase reţinuţi, peste 300,000 dolari ridicaţi, o armă şi două maşini de lux! Investigaţiile continuă

Ofiţerii Centrului Anticorupţie au deconspirat funcţionarea unei scheme de spălare de bani estimată la circa 200 milioane de dolari, bani extraşi din fondurile unor cetăţeni sau persoane juridice din SUA. Peste 70 milioane de dolari au reuşit deja să ajungă în una din instituţiile financiare din Republica Moldova...

23.09.2010 Actual
0
447

Câtă puşcărie riscă deputatul comunist Anatolie Popuşoi pentru că s-a făcut mort în... porumbişte?

Procuratura Generală a solicitat Parlamentului retragerea imunităţii parlamentare, la reţinere, arest, percheziţie sau trimitere în judecată penală a deputatului comunist Anatolie Popuşoi, fost director al Agenţiei de stat pentru silvicultură „Moldsilva”. Un proiect de lege în acest sens a fost introdus pe ordinea de zi...

02.08.2010 Actual
0
257

Doi din cei cinci tineri care au minţit America, puşi în libertate

Doi din cei cinci tineri învinuiţi că au pus la cale o schemă frauduloasă de spălare a banilor au fost eliberaţi din arest şi vor fi cercetaţi în stare de libertate. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Curtea de Apel Chişinău. Anterior, prima instanţă a dispus un mandat de arest pe un termen de...

27.07.2010 Actual
0
255

Oleg Voronin s-a plâns, CEDO nu l-a crezut

Cererea lui Oleg Voronin, fiul ex-preşedintelui R. Moldova, Vladimir Voronin, depusă la CEDO, în care s-a plâns că i-ar fi fost încălcat dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţa privată şi dreptul la recurs efectiv în cadrul instrumentării dosarului cu privire la tranzacţiiile băneşti efectuate de pe cardul...

16.07.2010 Actual
2
477

Cinci tineri moldoveni au minţit America

Cinci tineri moldoveni au fost reţinuţi recent de poliţie. Aceştia sunt învinuiţi că au pus la cale o schemă frauduloasă de spălare a banilor. Deşi se aflau pe teritoriul Republicii Moldova, au furat peste o jumătate de milion de lei de la cetăţenii Statelor Unite ale Americii. Cu ajutorul unui hacker...

12.05.2010 Actual
0
296

Spălare de bani la „Eventis”

Procuratura Generală a verificat legalitatea efectuării investiţiilor în Moldova prin intermediul Întreprinderii Mixte „Eventis Mobile” SRL, al treilea operator de telefonie mobilă GSM. Investigaţiile procurorilor au relevat că, potrivit obligaţiilor asumate în anul 2006, la obţinerea licenţei, Î.M. „Eventis Mobile” SRL urma să...