Destructurarea unui grup infracțional internațional, care a prejudiciat cu circa 2.000.000 euro peste 30 de victime, inclusiv companii din România
Ofițerii Direcției Combaterea criminalității organizate INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unui grup infracțional internațional, care prin operațiuni financiare și fraudă informatică a prejudiciat cu circa 2.000.000 euro peste 30 de victime, inclusiv companii din România.
Operațiunea „Crypto Wave” a fost desfășurată sub egida agenției europene Eurojust, de comun cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Galați, România și ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
În Chișinău, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” a IGP, au avut loc peste 12 percheziții la 6 persoane, de unde au fost ridicate probe relevante investigării acestei cauze penale. Urmează ca acestea să fie audiate de către procurorii PCCOCS. Persoanele percheziționate în Moldova aveau rolul final în schema de spălare a banilor obținuți fraudulos. Aceștia apelau la diverse persoane din afara grupului infracțional, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare, cu instalarea aplicațiilor bancare pe telefoanele pe care li le puneau la dispoziție. Ulterior, suspecții primeau de la persoanele în cauză cartelele bancare și telefoanele puse la dispoziție, iar sumele de bani primite erau convertite în criptomonede.
Prin urmare, pe acele conturi erau primite sumele de bani obținute fraudulos de alți membri ai grupului infracțional, prin cooptarea persoanelor din România, cât și entități (persoane fizice și/sau juridice) din Uniunea Europeană (Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia) și din Marea Britanie care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul de sume importante de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.
Astfel, sumele provenite de la persoanele vătămate prin phishing, „man in the midlle,” fraude prin site-uri cunoscute de shopping, ș.a. erau transferate, inițial și pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului „tehnic” ai structurii infracționale în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei și Germaniei de către persoane racolate către membrii constituenți ai structurii infracționale.
Precizăm că în activitatea infracțională, atât pentru înființarea companiilor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost utilizate și documente false.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
