O amplă anchetă transfrontalieră între România și Republica Moldova intră într-o nouă etapă, după ce Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT) cu Procuratura Hîncești – Oficiul Ialoveni. Obiectivul: destructurarea unei organizații de tip „call center”, cu sediul faptic în Chișinău, specializată în înșelăciuni prin platforme fictive de investiții online, cunoscute sub metoda „investment scam”.
Operațiuni simultane și percheziții
Decizia vine după acțiunea coordonată din luna februarie 2026, când Poliția Română și polițiștii din Republica Moldova au desfășurat percheziții simultane în ambele state. Anchetatorii au ridicat echipamente informatice, sume de bani și autoturisme de lux, considerate a fi achiziționate din fondurile obținute ilegal.
Reuniune operativă la Haga, sub egida Eurojust
Pe 27 februarie, la Haga, sub coordonarea Eurojust, a avut loc o reuniune operativă între procurorii și polițiștii implicați în dosar. Scopul întâlnirii a fost evaluarea probelor obținute în urma „zilei de acțiune” și stabilirea pașilor pentru finalizarea anchetei penale.
La discuții au participat și polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, structură care a documentat mecanismul tehnic prin care erau accesate ilegal conturile victimelor.
Cum funcționa „fabrica de escrocherii”
Potrivit anchetatorilor, suspecții operau din Republica Moldova, dar vizau în principal cetățeni români. Sub identități false – pretinși brokeri financiari, reprezentanți ai unor companii din domeniul energiei sau consultanți în investiții – aceștia convingeau victimele să investească bani pe platforme online fictive.
În multe cazuri, persoanele erau convinse să instaleze aplicații de control la distanță, precum AnyDesk, sub pretextul monitorizării investiției. În realitate, suspecții obțineau acces direct la conturile bancare ale victimelor și efectuau transferuri către conturi controlate de grupare.
„Ei nu te amenință, te păcălesc frumos. Îți promit profit rapid. Exact ce vrei să auzi”, au transmis anterior reprezentanții Poliției Române.
Un caz documentat arată că o persoană a investit inițial 2.438 de lei, pentru ca ulterior să rămână fără 226.600 de lei, retrași prin cinci tranzacții succesive.
Prejudiciu estimat la aproape un milion de lei
Până în prezent, prejudiciul cumulat identificat se ridică la aproximativ 1.000.000 de lei. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică dacă suma reală nu este considerabil mai mare, în contextul în care fenomenul „investment scam” a cunoscut o creștere accentuată în ultimii ani.
Constituirea echipei comune de anchetă permite un schimb rapid de probe, audieri coordonate și, dacă va fi cazul, demararea procedurilor de extrădare sau trimitere în judecată fără blocaje birocratice între cele două state.
Avertisment pentru populație
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București avertizează cetățenii să nu ofere date bancare sau credențiale de acces unor persoane necunoscute și să nu instaleze aplicații de control la distanță la solicitarea unor pretinși „brokeri”.
Dosarul este considerat de interes major atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, în condițiile în care rețelele de tip call-center folosesc infrastructură dintr-un stat pentru a frauda victime din altul, profitând de diferențele de jurisdicție.
